案例借鉴

案例借鉴

Reference Case
从被骗到骗人,仅一念之间 受害后,她如法炮制骗了600余万元

浙江省重庆商会日期:2021-02-22 点击数:350

        浙江法制报2月22日报道(通讯员 冯金波):“套现5000元,一个月返利150元;套现10000元,一个月返利300元。”看到这样的“钱生钱”广告,你会心动吗?近日,慈溪市警方破获一起以此为幌的非法吸取公众存款案。

  今年1月,慈溪新浦派出所接到10余名被害人报警,称被骗钱,金额累计达100余万元。经查,这些报警人大多是90后,称通过花呗、借呗等平台贷款,将钱套现给一陈姓女子。一开始,陈某会支付每名被害人高额利息,但后来,她不仅支付不出利息,连本金也迟迟不归还,到最后甚至玩起了“消失”。

  了解情况后,民警很快锁定并传唤了嫌疑人陈某。据陈某供述,3年前,她也曾是这个“骗局”的受害者。

  “从熟人那里接触到网贷套现的‘业务’,自己也投了不少钱,还将这个生意向朋友推广,从中赚差价。一开始是赚的,后来‘上家’跑路了,自己和身边朋友的钱都有去无回。”陈某说。

  如何弥补这个窟窿?陈某认为,只要钱能收上来,就能盘活这门“生意”,于是她决定“接棒”上家网贷套现的生意,用他人的钱来填补之前的欠款。此后她发动身边的朋友和同学帮忙推广自己的网贷套现业务,3年里,“客户”越来越多,截至案发时已有近50多人,涉案金额达600万元。

  “到后来,陈某发现她欠下的利息越滚越多,根本还不上了。”民警说,陈某不仅拆东墙补西墙,还肆意挥霍手头现金。套现出来的钱,除了200多万元用于支付利息,其余的钱均被日常挥霍,用于租房、旅游、购买家电以及满足自己的收藏爱好。

  目前,陈某因涉嫌非法吸取公众存款罪已被依法刑事拘留。


返回