案例借鉴

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Reference Case
华侨回国第二天,就被骗走近百万

浙江省重庆商会日期:2013-12-10 点击数:773

   据温州日报12月10日报道:因轻信骗子所谓“安全账号”之说,日前,浙江文成的陈女士回国刚一天,就被骗子通过电话骗走了99万元巨额存款。现陈女士已向文成警方报案。

11月19日,陈女士从意大利回国。第二天中午,她父母家的固定电话突然接到一个电话,对方自称是温州医疗保险公司工作人员,称陈女士的医疗卡(其母生病时办过一张)在北京的一家医院里被人冒用了2万元,还说她涉嫌洗黑钱,叫陈女士马上报警,并说他们公司已经和北京那边的公安局联系好了,同时给了一个号码:010-67****31。

陈女士用手机打114查询了一下,发现那个的确是北京某个区公安局的电话,于是就直接按照对方提示打过去。接电话的是一名“吴警官”,他说陈女士在北京招商银行的一个账户涉嫌洗黑钱,如果不协助他调查或者告诉任何人,公安机关就会把陈女士所有银行的账户以及财产冻结,还会被判有期徒刑6-9年时间。

陈女士说自己在招商银行里并没有办理过任何卡,只有在工商银行和中国银行办过银行卡。在“吴警官”的套话下,陈女士说自己工商银行卡里大概有七八十万元人民币和三万欧元,中国银行卡里面有三万元人民币。之后“吴警官”说,暂时先帮陈女士把这两张银行卡的钱冻结,以免被人转走,并且叮嘱陈女士不要把这件事情告诉任何人,甚至包括家人。

因为当时对方说自己涉嫌洗钱,陈女士心里就很紧张,果然就没将此事告诉任何人。“吴警官”挂电话的时候还告诉了陈女士一个公安局“王主任”的号码,叫陈女士第二天联系这个人。

次日早上9时半,陈女士在确认自己的钱还在账户里的情况下与那个“王主任”联系,对方在电话里很“耐心”地向陈女士“宣传”有关银行账户涉嫌洗钱的法律法规,并叫陈女士去北京报案。考虑到路途遥远,“王主任”很客气地让陈女士把手机的电充满,他在电话里帮陈女士录音。

接着,“王主任”叫陈女士去工商银行申请一个密码器。密码器申请成功后,“王主任”就叫陈女士到一个没有人的地方教她如何操作。陈女士根据“王主任”的提示操作密码器,并且把密码器上的号码告诉“王主任”。就这样重复操作了五六次,“王主任”说,现在银行里的钱已经很安全了。整个通话时间大约持续了两三个小时。

此事过后,陈女士还一直“沾沾自喜”,以为成功避免了一次危机,直到后来陈女士在微信上把这件事情大致告诉了远在国外的女儿,才发觉事情可疑,查了账号,近百万元存款早已不见踪影,这才着急上火赶忙向警方报了案。目前警方已赶赴北京等地调查此案。

警方提醒:

对于陌生人陌生电话及网络上的信息,一定要再三核实确认真假,千万不要上了骗子的当。一些老人和国外回来的华侨,对于各种诈骗手法听到不多,遇到这种事情,一定要向周围的朋友和亲人多商量,一旦受骗及时报案或采取快速止损法,尽可能将损失降低到最少。
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