案例借鉴

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Reference Case
“老总”QQ要求汇款,会计当面核实 谁料老总未听清汇报就批准,被骗27万

浙江省重庆商会日期:2015-04-27 点击数:673

   据温州商报4月27日报道:公司账户上余额只够一笔货款,但“老总”QQ发来指令要求暂缓原先核准的转账款项,先将一笔27万元的临时货款处理掉。面对此要求,出纳在QQ上向“老总”汇报,会计跑老总办公室当面核实。这起看似要被扼杀的骗局,最后却发生了令大家意想不到的结局:这家企业仍中了骗子的招,出纳向骗子汇出了27万元。而被骗的理由更让人大跌眼镜——竟是老总没听清会计汇报的内容,核准了QQ“老总”的转款指令。

金女士和小杜分别是龙湾区蒲州街道一家企业的会计和出纳。

4月22日上午10时40分许,两人正在财务室照常办公。这时公司前台接待员给两人发来2493×××的QQ号,称是公司老总的新号,让金女士和小杜添加。

小杜以为老总要了解财务状况,就把账户资金情况告诉了对方。

“汇27万元到某银行账号上。”“老总”与两人聊了十多分钟后,下达“指示”。

小杜表示当天还有一笔25万元的承兑需要办理,这笔钱之前已经核准,公司卡内的余额不足以支付两笔汇款。

“老总”表示,承兑过两天再办理,先把他交代的这笔27万元处理掉。

考虑到25万元这笔是公司已核准要汇出,如今“老总”又临时要求先支付另一笔款项,会计金女士决定找老总当面汇报情况,并确认打款事宜。

在听了金女士的汇报后,老总让金女士先行将27万元汇出,其间小杜一直通过QQ与“老总”保持联系。

“办理好后把水单给我。”“老总”最后交代。

当天中午11时,出纳小杜通过网银向“老总”提供的账户汇去27万元。

汇款完毕后,小杜按照“老总”指示,拿着打款凭证去找老总签字,老总一句“根本没这笔钱”把小杜吓出一身冷汗。“刚刚会计不是跟你汇报了吗?”小杜一脸诧异地询问。

原来,老总误以为会计跟他反映的是之前确定的那笔货款,压根没想到27万元是另一笔“货款”。

网络诈骗!小杜和老总明白过来,赶紧报警。经查,对方提供的账号是在台州某银行开的户头,当小杜等人反应过来时,对方账户已空。
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